外贸卖机器到柬埔寨和刚果金,客户付定金到恒生后账户被限制,开了泛付又发现是高危制裁国家无法收款?有解决办法吗?

事情是这样的,这个客户前几天很着急的找我开泛付,因为比较着急收尾款,没有去看我们的敏感国家,直到开下来了发现选项里面没有柬埔寨,才发现柬埔寨是泛付的敏感国家!这个客户之前付定金付他的恒生银行上了, 现在货到港了,恒生账户被限制了,付不了尾款(10850 USD)!,我给他解决办法有2个

  • ①假如客户愿意付私人卡,直接付到义乌个体户(5天内搞定)
  • ③假如客户一定要付公司卡,马上打电话去问下,问下他们柬埔寨是不是他们的敏感国家,假如不是敏感国家,还要问清楚,定金已经收了,尾款能不能单独收?因为款要很多文件,安全性我也担心,我一般很少推荐,但是这个客户比较着急,我先从解决问题的角度去建议。

每个银行规定的敏感国家都不一样么?

对的,几乎每个银行都不一样,所以你要确切的了解到底哪些是你银行的敏感国家!

义乌稠州银行的敏感国家名单:包括朝鲜,伊朗,缅甸,古巴,苏丹,南苏丹,叙利亚,津巴布韦,利比亚,巴尔干地区,白俄罗斯,科特迪瓦,刚果民主主义共和国,利比亚,伊拉克,索马里,黎巴嫩,阿富汗,几内亚,中非共和国,俄罗斯,乌克兰.厄立特里亚和也门上述名单来源,美国银行和道琼斯反洗钱官方建议

泛付欧洲银行敏感国家名单:高风险地区:阿富汗、白俄罗斯、布基纳法索、柬埔寨、中非共和国、刚果、刚果民主共和国、科特迪瓦 、古巴、厄立特里亚、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、莫桑比克、缅甸、北朝鲜、巴勒斯坦、南苏丹、苏丹、斯威士兰、叙利亚、东帝汶、瓦努阿图、也门、津巴布韦;巴哈马、博茨瓦纳、埃塞俄比亚、加纳、巴基斯坦、巴拿马、斯里兰卡、特立尼达和多巴哥、突尼斯

稠州NRA敏感国家名单:朝鲜,伊朗巴哈马,波茨瓦纳,柬埔寨,埃塞俄比亚,加纳,巴基斯坦,塞尔维亚,叙利亚特例,尼达和多巴哥,突尼斯,也门

二、制裁国汇入 受制裁国:阿富汗/塔力班组织、安哥拉、西巴尔干半岛地区(如南塞尔维亚、马其顿等)、古巴、伊朗、利比亚、朝鲜、苏丹、叙利亚、缅甸、伊拉克、利比里亚、黎巴嫩、津巴布韦、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚、白俄罗斯、科特迪瓦、刚果。 在与以上的国家和地区进行外汇业务往来时,请先与当地机构国际业务人员联系。

泛付银行的SWIFT:PAEOLT21,专注外贸离岸账户,1-2天开户成功,累积7个QQ群(2000人QQ群692630390),上万人的开户经验,具体联系17338465544 www.panpayguide.com

1.特色:支持无限额结汇到股东账户(25%股份以上的股东)个体户可以申请LTD后缀,低成本创业支持物流企业,船舶,化学品,服务行业开户

2.相对于虚拟户(比如万XX,XXT等)主要优势是:①整个流程PI搞定,售后更简单②汇出是自己抬头,独立账户

3.申请注意事项: 泛付拒绝开户类型包括飞单,游戏,油品,黄金,饰品,电子烟,珠宝,高危和敏感国太多不推荐开户.请知悉

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