中山古镇开义乌个体户稠州的收美金被冻结了,原因是代收代付

今天接到一个电话,是中山古镇的,他们收印度的美金,但是客户可能贪便宜,找人代收代付,从英国汇过来的美金,结果1个月后英国发报文说诈骗,稠州把他账户冻结了,

银行说假如收到5个诈骗报文就会被切断swift,是真的吗?是真的,不会,第一次收到就会冻结调查,如果连续5次,可能会被关户。,我们对于这种欺诈recall也会比较谨慎,通常第一时间冻结调查,直到对方撤回recall

因为国外很多的客人为了在当地避税,自己公司汇一部分,再通过他们的代理再付一部分,那我们的出口文件要怎么样才可以串起来咧?是在合同上体现出来吗?还是可以在汇款单上体现出来收货人是谁?品名是什么?

比如这个款收到一个或者两个月之后,收到汇款行的电函说,这个款有问题,比如是诈骗款(不是我们骗款,而是汇款人的帐号收到过一笔关于骗款的款,而连累到我们帐号),那贵行就是怎么处理?是有问题的款项退回吗?另还有其它在途的款以及到了银行还没有入帐的款又是怎么处理的咧?我们能提供有效的出口单据的.

要调查的,看看你们是否有单据,还是贸易纠纷,以前碰到物流原因拖了很久属于贸易纠纷,这种属于法院范畴,银行不管的。

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