自 2022 年 5 月上旬 Terra 生態系統遭到大規模破壞以來,Do Kwon 和他的公司 Terraform Labs 並沒有停止成為頭條新聞。針對 Kwon 和他的公司的指控一直在不斷。
針對 Do Kwon 和 Terraform Labs 的最新指控是洗錢。據 KBS 新聞報導,該公司被指控通過一家韓國空殼公司洗錢 480 萬美元或約 694 億印尼盾。
空殼公司是在一定地區或管轄範圍內依法成立並合法註冊的公司,但該公司不開展任何活動。
根據 Terraform Labs 的一名前開發人員在接受當地新聞頻道採訪時表示,他們的前雇主與“K 公司”有聯繫,該公司“以 Terra 的貸款名義”運營。
根據工作人員的說法,工作空間在建築平面圖中也被命名為“Terra”,但後來被搬遷了。
該雜誌還透露,國家稅務局發現了從 Terraform Labs 發送給 K 公司的 60 億韓元,價值約 4.8 美元,這些款項被記錄在“其他費用”項下。
據報導,Twitter 上廣受歡迎的 Terra 研究論壇的一名成員(用戶名為 FatMan)進行了一些研究,並證實這兩個實體之間存在聯繫。
準確地說,這位舉報人證實了 K 公司和 Kernel Labs 之間的聯繫,據稱是由製作 Terraform Labs 的同一個人創建的。 FatMan 在 5 月 30 日的一系列推文中分享了有關洗錢指控的細節。
“K 公司的員工與 Terra 的員工有很大的重疊,並且經常共享相同的空間。兩者都成立於 2018 年。K 公司的大多數員工都是 Terra 開發人員。 K 公司的首席執行官 Mo Kim 強烈否認有任何重大關聯,”週一(2022 年 6 月 6 日)《泰晤士報》援引法特曼帖子的推文。
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“這怎麼有意思?好吧,韓國稅務機關去年報告說,Terra 向 K 公司的首席執行官發送了 60 億韓元(480 萬美元)。這在賬簿上被列為“另一筆費用”。假設,如果它們是相同的,這將表明洗滌,”FatMan 發推文。
Fatman 還解釋說,KBS 沒有透露 K 公司是誰,但與此同時,韓國稅務官員接到通知,Terraform Labs 在看到 Kernel Labs 的可疑交易後因逃稅而被罰款。
這並不是加密行業熟悉的洩密源 FatMan 第一次對生態系統進行深入調查。
5 月下旬,FatMan 指控 Do Kwon 通過鏡像協議 (MIR) 進行欺詐,意圖使 Do Kwon 和 VC 受益,“同時操縱治理並擾亂零售業”。
與此同時,Terra 的倒閉導致韓國對加密貨幣採取更強硬的立場,並成立了一個“數字資產委員會”,專注於嚴格的加密貨幣監管。
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