今天在福步论坛上看到一个帖子：关于汇款被美国OFAC调查扣住了
案例①南美洲客户于12月11日汇了一笔美金到我司离岸账户，可是知道现在还没收到。中途让客人帮忙联系银行，说是被美国OFAC调查，客人那边提供了资料，并指示他们release了。可是现在好像还卡在中间行。我们这边的银行又没有权利查询。请问这种情况怎么办？得卡多久？
案例②向迪拜出口一批货物，货值共三万多美金，客户预付40%三天后已经收到，在货到前客户付款剩余60%，2019年12月24日付款，到现在一直没到。中间付款方多次联系，说是被美国那边银行调查了，客人提供资料，多次跟踪，想退回这笔款，却发现确定被ofac调查，现在客人的付款账户被Blocked
美国OFAC调查是什么？
OFAC就是美国财政部，是有权利调查。所以美元，必须经过美国，所以他们都有权调查资金的合法性。我感觉这家迪拜的公司肯定有问题了。
为什么帐户被BLOACKED?OFAC资料提交了会被释放了，可以退款吗？一般解决办法是什么？
这个没有解决办法的，道理就跟你被警察抓起来，没办法一样。他们要不是有充足的证据，哪有随便调查的道理，所以我说，那个迪拜客户，肯定是重点可疑对象，应该上了黑名单了。
客人的账户还会被release吗，付款还会退回给付款方吗？
不可能没收的，调查那么久，说明被美国财政部重点关注的人物有联系，但是一直会扣住，要调查完才行，没办法，美国说了算
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