自 2022 年 5 月上旬 Terra 生态系统遭到大规模破坏以来,Do Kwon 和他的公司 Terraform Labs 并没有停止成为头条新闻。针对 Kwon 和他的公司的指控一直在不断。
针对 Do Kwon 和 Terraform Labs 的最新指控是洗钱。据 KBS 新闻报导,该公司被指控通过一家韩国空壳公司洗钱 480 万美元或约 694 亿印尼盾。
空壳公司是在一定地区或管辖范围内依法成立并合法注册的公司,但该公司不开展任何活动。
根据 Terraform Labs 的一名前开发人员在接受当地新闻频道采访时表示,他们的前雇主与“K 公司”有联系,该公司“以 Terra 的贷款名义”运营。
根据工作人员的说法,工作空间在建筑平面图中也被命名为“Terra”,但后来被搬迁了。
该杂志还透露,国家税务局发现了从 Terraform Labs 发送给 K 公司的 60 亿韩元,价值约 4.8 美元,这些款项被记录在“其他费用”项下。
据报导,Twitter 上广受欢迎的 Terra 研究论坛的一名成员(用户名为 FatMan)进行了一些研究,并证实这两个实体之间存在联系。
准确地说,这位举报人证实了 K 公司和 Kernel Labs 之间的联系,据称是由制作 Terraform Labs 的同一个人创建的。 FatMan 在 5 月 30 日的一系列推文中分享了有关洗钱指控的细节。
“K 公司的员工与 Terra 的员工有很大的重叠,并且经常共享相同的空间。两者都成立于 2018 年。K 公司的大多数员工都是 Terra 开发人员。 K 公司的首席执行官 Mo Kim 强烈否认有任何重大关联,”周一(2022 年 6 月 6 日)《泰晤士报》援引法特曼帖子的推文。
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“这怎么有意思?好吧,韩国税务机关去年报告说,Terra 向 K 公司的首席执行官发送了 60 亿韩元(480 万美元)。这在账簿上被列为“另一笔费用”。假设,如果它们是相同的,这将表明洗涤,”FatMan 发推文。
Fatman 还解释说,KBS 没有透露 K 公司是谁,但与此同时,韩国税务官员接到通知,Terraform Labs 在看到 Kernel Labs 的可疑交易后因逃税而被罚款。
这并不是加密行业熟悉的泄密源 FatMan 第一次对生态系统进行深入调查。
5 月下旬,FatMan 指控 Do Kwon 通过镜像协议 (MIR) 进行欺诈,意图使 Do Kwon 和 VC 受益,“同时操纵治理并扰乱零售业”。
与此同时,Terra 的倒闭导致韩国对加密货币采取更强硬的立场,并成立了一个“数字资产委员会”,专注于严格的加密货币监管。
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